En LOVILL, asesoramos a empresas e instituciones financieras en el diseño, la implementación y el mantenimiento de programas de cumplimiento eficaces que se ajusten a las regulaciones de Panamá contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/FT). Nuestro enfoque es estratégico y basado en el riesgo, lo que garantiza que la gobernanza corporativa, los controles internos y las obligaciones de presentación de informes se gestionen de manera eficiente y con certeza regulatoria.

Ayudamos a entidades financieras reguladas, como bancos, fiduciarias, corredores de valores y compañías financieras, así como a entidades no financieras obligadas, incluidos promotores inmobiliarios, empresas en regímenes especiales (Panamá Pacífico, Zonas Francas), empresas constructoras y grupos corporativos con operaciones multisectoriales. También apoyamos a las empresas que optan por adoptar programas de cumplimiento de forma voluntaria como parte de su marco de gobernanza y mitigación de riesgos.

Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes para evitar la exposición regulatoria, fortalecer los controles internos y garantizar la preparación para las inspecciones y las revisiones de supervisión en virtud de la Ley 23 de 2015 y la Ley 254 de 2021, en consonancia con las normas internacionales del GAFI/FATF.